Roman Abramovich
246 società
15 trust
Sanzionato dal Regno Unito dal 2022
Sanzionato dall'Unione Europea dal 2022
Il miliardario Roman Abramovich è uno degli oligarchi russi di più alto profilo ed è stato governatore della regione di Chukotka dal 2000 al 2008. Possiede una quota significativa del gigante siderurgico russo Evraz PLC insieme ai colleghi oligarchi Alexander Abramov e Alexander Frolov. Abromovich ha a lungo minimizzato il suo rapporto con Vladimir Putin, ma l’UE lo considera uno della cerchia più ristretta del presidente russo e ha affermato che il loro legame ha aiutato Abramovich a «mantenere la sua considerevole ricchezza», ha precisato l'Unione Europea nel momento in cui ha fatto scattare contro di lui le sanzioni nel marzo 2022. Abramovich è statp sanzionato anche da altre giurisdizioni in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, per esempio il Regno Unito, che ha congelato i suoi beni. Successivamente è stato costretto a vendere il Chelsea Football Club. Gli Stati Uniti hanno sequestrato due dei suoi aerei ma non lo hanno sanzionato.
Abramovich possiede la cittadinanza russa, israeliana e portoghese e possiede numerosi yacht, aerei e proprietà di lusso negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell'UE e offshore. Nell'indagine condotta dal consorzio giornalistico dell’Icij, basata su file trapelati dalla società di servizi finanziari MeritServus con sede a Cipro, ha rivelato l’entità della collezione d’arte di Abramovich da quasi un miliardo di dollari, che comprende opere di maestri russi, europei, italiani e americani e celebri artisti contemporanei britannici e altri. L’Icij aveva precedentemente mostrato come un appartamento che Putin avrebbe acquistato per il suo insegnante di scuola superiore a Tel Aviv, in Israele, fosse stato pagato attraverso una società di comodo con sede a Cipro controllata da Abramovich, secondo i registri finanziari. L’indagine FinCEN Files dell’Icij ha mostrato che Abramovich ha speso 100 milioni di dollari per finanziare anonimamente una controversa organizzazione di coloni israeliani, che operava a Gerusalemme Est e che aveva partecipazioni segrete in giocatori di football di squadre rivali, mentre possedeva il Chelsea F.C.
L'inchiesta Cyprus Confidential svela che la fiduciaria MetriServus ha gestito oltre 14 trust basati a Cipro e posseduti, o controllati, da Abramovich. Inoltre Merit Servus, insieme a Cypcodirect, un'altra società di consulenza cipriota, ha offerto servizi di consulenza e gestione per oltre 260 società che fanno capo ad Abramovich e registrate in altre giurisdizioni, come l'Isola di Man, Jersey e le Isole Vergini Britanniche.
Petr Aven
15 società
2 trust
Sanzionato dagli Stati Uniti dall'11 agosto 2023
Sanzionato dal Regno Unito dal 15 marzo 2022
Sanzionato dall'Unione Europea dal 28 febbraio 2022
Petr Aven è un uomo d'affari, banchiere e collezionista d'arte di famiglia accademica, azionista chiave di Alfa Group, gigante russo dei servizi finanziari del settore privato. È stato anche presidente di Alfa Bank, la società di punta del gruppo e la più grande banca privata russa, dal 1994 al 2011. Nel marzo 2022, Aven si è dimesso da consigliere di amministrazione di ABH Holdings, proprietaria della banca Alfa Bank con sede in Lussemburgo, e di LetterOne, un fondo di private equity con sede in Lussemburgo, pochi giorni dopo essere stato sanzionato dall’Unione Europea, che lo ha etichettato come «uno degli oligarchi più vicini al presidente Vladimir Putin». È stato anche sanzionato dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e da altre giurisdizioni in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, ma ha ripetutamente negato di esercitare influenza sulla politica russa.
Ad Aven è stata sequestrata una villa a Porto Rafael, in località punta Sardegna. Il provvedimento è stato solo parziale, limitato alla quota di proprietà dell'oligarca russo cioè 1/3, per un valore di quattro milioni di euro. L'edificio ha un ricordo doloroso per il miliardario amico di Putin, nonché ex ministro per le relazioni economiche estere durante la presidenza di Boris Eltsin, nei primi anni ’90. Proprio nelle acque di fronte alla villa, la moglie Elena è morta nel 2015, colpita da infarto mentre nuotava.
Aven è una delle persone più ricche di Russia, con un patrimonio stimato di 4,2 miliardi di dollari, ed è considerato uno degli uomini d'affari più influenti del paese. Si è incontrato regolarmente con Putin per discutere di questioni economiche, anche il 24 febbraio 2022, il giorno dell’invasione, insieme a dozzine di altri importanti industriali russi. Durante gli anni '90, Aven è stato ministro russo delle relazioni economiche estere al Cremlino prima di unirsi all'Alfa. Non ha condannato pubblicamente la guerra della Russia in Ucraina. Ha detto ai media in Lettonia, dove ora vive, che vuole ritirarsi dagli affari e concentrarsi sul collezionismo e sulla scrittura d'arte. Nel 2018 ha scritto un libro sul collega oligarca Boris Berezovsky, morto nel Regno Unito nel 2013 in circostanze sospette.
Aven è un cliente di vecchia data dei servizi fiduciari offerti da Cipro, che utilizza per gestire il suo patrimonio privato e familiare, nonché le sue partecipazioni in Alfa Group e altri interessi commerciali, stando ai documenti analizzati da Icij. Alcuni documenti giudiziari precedentemente non pubblicati e scoperti da Icij mostrano che gran parte della ricchezza di Aven è detenuta da trust con sede a Cipro, amministrati principalmente attraverso una società di basso profilo chiamata Abacus Ltd., che ha gestito le sue transazioni più sensibili.
I documenti presentati in tribunale dalla National Crime Agency (NCA), la principale agenzia di polizia del Regno Unito per la criminalità finanziaria internazionale, e i file contenuti in Cyprus Confidential mostrano che attraverso i trust ciprioti, le società di comodo e i conti bancari, Aven deteneva sia beni personali, come un'imponente villa nel Regno Unito, nota come Ingliston House, sia i rapporti d'affari con LetterOne e Alfa Group.
L'indagine della NCA è stata avviata dal trasferimento effettuato da Aven di circa 5 milioni di dollari da un conto austriaco a un conto bancario nel Regno Unito lo stesso giorno in cui è stato sanzionato dall'UE. La NCA, attraverso un procedimento in carico al tribunale civile, punta a sequestrare più di un milione di dollari di questi fondi ad Aven. Aven ha negato ogni illecito tramite i suoi avvocati.
Alexey Mordashov
65 società
Sanzionato dagli Stati Uniti nel 2022
Sanzionato dall'Unione Europea nel 2022
Alexey Mordashov è uno dei più grandi industriali dell'acciaio e uno degli uomini più ricchi della Russia, con un patrimonio netto stimato di quasi 21 miliardi di dollari, secondo la rivista Forbes. È il fondatore e direttore generale di Severgroup LLC, un conglomerato con sede a Cherepovets che detiene azioni del colosso minerario dell'acciaio, Severstal, nonché aziende in una vasta gamma di settori, tra cui la silvicoltura e il turismo. Gli investimenti di Severgroup includevano anche una società di media descritta dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come «un impero pro-Cremlino di organizzazioni televisive, radiofoniche e di stampa».
Precedenti indagini dell'Icij hanno rivelato come Mordashov abbia utilizzato società di comodo per investire nella Banca Rossiya, che il Consiglio europeo considera «la banca personale» degli alti funzionari russi, e per concludere accordi multimilionari con entità appartenenti a Sergey Roldugin, un caro amico del presidente Vladimir Putin. Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, gli Stati Uniti, l’Unione Europea e altri governi hanno sanzionato Mordashov, i membri della sua famiglia – inclusa sua moglie Marina Mordashova – e alcune delle sue società. Un documento del 2022 che descrive in dettaglio le sanzioni dell’UE contro le élite russe accusa l’uomo d’affari di «trarre vantaggio dai suoi legami con i decisori russi». Ha ripetutamente negato qualsiasi coinvolgimento nella politica.
Il 4 marzo 2022 la Guardia di finanza ha posto sotto sequestro, in seguito alle sanzioni, una parte cospicua dei suoi beni in Italia. Nel porto di Imperia i sigilli sono scattati sul suo yacht “Lady M”, del valore, stimato, di 65 milioni di euro. Uno yacht ufficialmente intestato ad alcune società offshore, che hanno coinvolto anche la moglie Marina. Cospicuo il patrimonio posto sotto sequestro in Sardegna, un complesso immobiliare a Portisco, vicino a Olbia. Valore, 105 milioni di euro.
L'inchiesta Cyprus Confindential racconta che Mordashov è il proprietario di 64 società di comodo, 46 costituite a Cipro, 18 nelle Isole Vergini britanniche (BVI) e nell’Isola di Man. Molte di queste entità sono filiali di Unifirm Ltd., la sua holding con sede a Cipro. Quasi tutte erano amministrate da PwC Cyprus e Cypcodirect, un fornitore di servizi finanziari locale.
Il 28 febbraio 2022, lo stesso giorno in cui il Consiglio Europeo ha annunciato le sanzioni contro Mordashov, i funzionari di Cypcodirect hanno approvato il trasferimento di azioni da due delle sue società alla Ondero Ltd, una società delle Isole Vergini Britanniche.
I file riservati nei dati di Pandora Papers mostrano che il proprietario di Ondero è Mordashova. I documenti aziendali delle società descrivono la donna russa come «che riceve sostegno finanziario dal signor Alexey Mordashov, poiché madre dei suoi figli». All'epoca la donna non era stata sanzionata. La mossa, ha scoperto l’Icij, faceva parte di un tentativo di aiutare Mordashov a eludere le sanzioni trasferendo il controllo della sua partecipazione di 1,4 miliardi di dollari nel gruppo TUI, un gruppo societario che si occupa di viaggi e turismo. Il ministero tedesco dell’Economia e della Protezione del Clima sta indagando sul trasferimento. Secondo il bilancio del 2022 controllato da PwC, i Mordashov hanno utilizzato Ondero anche per gestire il possesso di yacht e di un aereo.
Rinat Akhmetov
60 società
Non sanzionato
Il miliardario ucraino Rinat Akhmetov è figlio di un minatore, cresce nella povertà, nel Donetsk, per poi diventare l'uomo più ricco d'Ucraina, con un patrimonio stimato di 5,7 miliardi di dollari, secondo Forbes. Ha accumulato la sua fortuna acquistando attività minerarie durante l'era della privatizzazione dell'Ucraina negli anni '90. Successivamente, Akhmetov ha finanziato ed è stato membro del Partito delle Regioni, un partito politico ucraino con forti legami con Mosca.
Secondo le carte analizzate dall'Icij, Akhmetov ha pagato milioni di dollari al consulente politico americano Paul Manafort (che ha guidato la campagna presidenziale del 2016 di Donald Trump), per il suo aiuto nelle elezioni del Partito delle Regioni, Viktor Yanukovich, alla presidenza dell’Ucraina. Nel 2014 Yanukovich è stato esiliato in Russia. Più tardi, il ministro della giustizia ucraino ha affermato che Yanukovich e i suoi alleati avevano incanalato 40 miliardi di dollari fuori dall’Ucraina. Nel maggio 2014, Akhmetov si è pubblicamente opposto ai separatisti russi che hanno raso al suolo l’Ucraina orientale, dove ha sede il suo impero minerario.
Secondo Forbes, il patrimonio netto di Akhmetov è sceso da circa 14 miliardi di dollari prima dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, che ha raso al suolo la sua acciaieria Azovstal, a meno di 6 miliardi di dollari un anno dopo. Ha poi intentato una causa contro la Russia presso la Corte europea dei diritti dell'uomo per i danni causati. Nonostante le perdite finanziarie, Akhmetov è in attesa della consegna di uno yacht di lusso da 500 milioni di dollari. Possiede anche una lussuosa villa francese e proprietà nel Regno Unito, tra cui due appartamenti londinesi del valore di 136,4 milioni di sterline acquistati circa 13 anni fa e ha investimenti in attività minerarie statunitensi.
L'inchiesta Cyprus Confidential rivela la portata delle proprietà possedute da Akhmetov, fra cui 60 società offshore, registrate principalmente a Cipro. La maggior parte delle società all'interno della rete di Akhmetov sono collegate a System Capital Management Ltd. (SCM), un conglomerato aziendale attraverso il quale Akhmetov esercita un'influenza significativa su settori vitali dell'economia ucraina.
Nel luglio 2021, come mostrano i documenti, Akhmetov si è impegnato ad acquistare un lussuoso attico per 87,5 milioni di sterline - circa 122 milioni di dollari - a Chelsea Barracks, Londra, attraverso Gelion Properties Ltd., una società di comodo con sede nelle Isole Vergini britanniche di cui è il titolare effettivo. Una catena di e-mail tra Cypcodirect e i dipendenti di PwC Cyprus contrassegnata come «Urgente» e «Confidenziale» rivela che Gelion sarebbe stato utilizzato per acquistare l'attico per garantire la “riservatezza” di Akhmetov, mantenendo il suo nome fuori dal registro delle proprietà pubbliche del Regno Unito. «La riservatezza è lo scopo principale dietro l'acquisto dell'immobile da parte di Gelion», spiega un'e-mail di un dipendente PwC. I documenti pubblici suggeriscono che la vendita si è conclusa l'anno successivo.
L'indagine giornalista rivela anche il coinvolgimento di Akhmetov nell’industria del carbone in Russia dopo l’annessione della Crimea da parte di quel paese nel 2014. Nel 2016, la società di Akhmetov con sede a Cipro, Fabcell Ltd., ha investito in due miniere di carbone all’interno della Federazione Russa: Obukhovskaya e Donskoy Anthracite. Lo stesso anno, Fabcell ha ricevuto un prestito sostanziale di circa 400 milioni di dollari da Sberbank, la più grande banca statale russa.
Nel gennaio 2017, Fabcell ha riclassificato le sue azioni autorizzate in 7.999 azioni ordinarie e una golden share. La golden share è stata assegnata a Sberbank, garantendo alla banca il diritto di veto sulle decisioni.
Rispondendo alle domande inviate dal Consorzio Icij, Rinat Akhmetov ha rivelato ulteriori dettagli relativi alla proprietà delle miniere di carbone russe. La cronologia da lui delineata colloca questi sviluppi due anni prima dell’occupazione russa della Crimea nel 2014. Fu durante questo periodo che un sostanziale finanziamento del debito fu garantito da un consorzio di finanziatori esterni, tra cui l’incredibile somma di 400 milioni di dollari da parte di Sberbank.
Come ha spiegato Akhmetov nella sua lettera a Icij, la sua società, la DTEK, ha tentato di cedere le miniere di carbone di Rostov dopo il 2014. Tuttavia, a causa della «mancanza di interesse degli investitori per le attività russe», la DTEK ha eseguito una manovra strategica per trasferire la proprietà delle miniere di carbone alla propria controllata, Fabcell Limited. Nel 2016, DTEK ha portato avanti una ristrutturazione del debito, espressamente progettata per ridurre la propria esposizione con i creditori di Sberbank e facilitare il ritiro dall'impresa mineraria russa di carbone. A seguito di un processo di pignoramento, Sberbank ha acquisito la proprietà di Fabcell e, per estensione, delle miniere di carbone di Rostov, nel 2021.
Alexander Abramov e Aleksandr Frolov
71 società
7 trust
Sanzionati dal Regno Unito nel 2022
Sanzionati dall'Unione Europea nel 2022
