È una miniera di sorprese, la lista Falciani. Come in un gioco di scatole cinesi, tra numeri e sigle offshore, l’immenso archivio informatico della banca Hsbc di Ginevra illumina i percorsi tortuosi del denaro fino all’approdo nei forzieri svizzeri.

Questa seconda puntata della nostra inchiesta rivela i nomi di decine di clienti italiani. Nomi nuovi, mai emersi finora, come quello di Giancarlo Boschetti, ex amministratore delegato di Fiat Auto, e prima ancora, al comando di Iveco, il marchio dei camion. Non mancano i vip della moda e dello spettacolo. Per esempio lo stilista Renato Balestra e gli eredi del regista Sergio Leone. Ecco le loro storie, e quelle di molti altri clienti eccellenti, ricostruite grazie ai documenti messi a disposizione dall’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) con cui “l'Espresso” collabora in esclusiva per l’Italia.

Esclusivo

SwissLeaks, il libro nero dei conti svizzeri Ecco chi sono gli italiani della lista Falciani

Paolo Biondani, Alfredo Faieta, Vittorio Malagutti, Gloria Riva e Leo Sisti

12/2/2015

Va ricordato che depositare denaro in una banca svizzera non è reato, a patto che le somme all’estero vengano segnalate in dichiarazione dei redditi. Sono migliaia i nostri connazionali citati nei file della Hsbc, sottratti alla banca nel 2008 dal consulente informatico Hervé Falciani e poi consegnati alle autorità fiscali di mezza Europa, tra cui quella italiana.

Per l'esattezza, i clienti con targa tricolore sono 7.499. Non sempre, però, i nomi corrispondono a un conto. A volte rimandano a società gestite da anonimi fiduciari. Esemplare il caso della famiglia Agrati, titolari di una grande azienda di Monza (oltre 300 milioni di ricavi) che produce bulloni. Oltre al conto (6,8 milioni di dollari) associato all’amministratore delegato Cesare Annibale Agrati, nella lista compaiono altri depositi intestati alla Agrati international con base nel paradiso off shore di Madeira, l’isola dell’Atlantico a sovranità portoghese.

I portavoce dell’azienda brianzola non hanno risposto alle richieste di chiarimenti inviate da “l’Espresso”. Da Madeira si torna in Italia via Ginevra. I documenti allegati alla lista Falciani (datati 2007) segnalano che uno stesso fiduciario, Roberto Carlos Abreu de Castro, si occupava di Agrati international e di un'altra finanziaria, la Almeco Marketing e servicos. Quest’ultima risulta controllata dalla Almeco di San Giuliano Milanese, a pochi chilometri dal capoluogo lombardo. Anche l’amministratore delegato della Almeco (lavorazioni in alluminio), Onorato Fiorentini compare nell'elenco della Hsbc svizzera, collegato a un conto di 8,7 milioni di dollari. «Quei conti sono stati oggetto di verifica da parte delle autorità nel 2011», spiega un portavoce di Almeco, «senza che siano emerse irregolarità».

Swissleaks

Lista Falciani: ok Cassazione a uso da parte del fisco

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18/2/2015

Ben più noto alle cronache, anche recenti, è il nome del costruttore lombardo Massimo Pessina, che nelle settimane scorse si era candidato, in cordata con altri investitori, a rilevare “l’Unità”, il quotidiano del Pd finito in liquidazione. Pessina risulta titolare di un conto chiuso nel 2003, quando il deposito ammontava a circa 9 mila dollari. Nel 2008 l’aspirante editore di giornali era stato segnalato anche tra gli italiani con il conto nel Liechtenstein. Due anni dopo, nel 2010, era arrivato il bis con l’elenco dei clienti della Smi bank di San Marino. In entrambi i casi le inchieste giudiziarie avviate in Italia sono rimaste finora senza esito. Adesso tocca alla lista dell’Hsbc di Ginevra. Pessina, però, non ha risposto alla richiesta di intervista inviata al suo indirizzo.

Il silenzio è d’oro anche per Renato Balestra, accreditato di un deposito da 1,5 milioni di dollari. Lo stilista fa sapere tramite un portavoce che preferisce non rilasciare dichiarazioni sull’argomento. Non ha risposto alle domande de “l’Espresso” neppure Carla Sozzani, protagonista del business della moda nonché titolare del locale di culto milanese “corso Como 10”. Carla Sozzani, sorella di Franca, direttrice di Vogue Italia, viene associata nella lista Falciani a un deposito di 1,1 milioni di dollari.

Andrea Leone, spiega invece che il conto segnalato nella lista Falciani fa parte dell’eredità del padre, il grande regista Sergio, scomparso nel 1989. Andrea Leone, insieme alle sorelle Francesca e Raffaella e alla madre Carla Ranalli, viene segnalato tra i clienti della Hsbc di Ginevra con un deposito di 2,5 milioni di dollari.


«Il mio conto non c’è più, perché nel 2010 ho aderito allo scudo fiscale», spiega Giancarlo Boschetti, manager di lungo corso, che ha lasciato la Fiat nel 2003 con i gradi di numero uno del settore auto. Nel 2007 il deposito intestato a Boschetti e alla moglie ammontava a 182 mila dollari.

Poco più alta, 275 mila dollari, risulta la somma depositata a nome di Franco Balsamo, direttore finanziario di Acea, la società di servizi pubblici (acqua, luce) quotata in Borsa e controllata dal comune di Roma. «Quel denaro è stato rimpatriato con lo scudo fiscale», ha precisato un portavoce dell'azienda capitolina.

Il nome di Pierluigi Crudele, presente nella lista Falciani con un conto di 2,3 milioni, riporta invece d’attualità la vicenda di Finmatica, meteora della Borsa una quindicina di anni fa, ai tempi della bolla di internet. Il crack di Finmatica nel 2004 è costato un processo a Crudele, chiuso con una condanna, tramite patteggiamento, a un anno e nove mesi.

Swissleaks

Flavio Briatore: 39 milioni intestati alla cuoca

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18/2/2015

È finita male anche l’avventura imprenditoriale di Maria Concetta Patti, segnalata tra i clienti dell'Hsbc con un conto azzerato prima del 2007. La Valtur controllata dalla famiglia Patti è arrivata al capolinea dell’ amministrazione straordinaria. Peggio ancora: Carmelo Patti, padre di Maria Concetta, è finito al centro di indagini per i suoi presunti rapporti con il clan del boss Matteo Messina Denaro.

A quanto pare l’indirizzo ginevrino della grande banca britannica era ben conosciuto a una miriade di piccoli e medi imprenditori. È il caso del milanese Guido Modiano, titolare con un familiare di un conto da circa 14 milioni dollari. Modiano, tra l’altro, possiede l’80 per cento delle azioni della Interfil spa, che vende all’ingrosso filati e articoli di merceria. «Ho fatto lo scudo fiscale nel 2002 e nel 2009. Da allora non ho più conti esteri», afferma il diretto interessato.

Nella lista che “l’Espresso” ha potuto esaminare troviamo anche alcuni esponenti della dinastia Manuli (Antonello, Elisabetta, Alessandra), a capo dell’omonima azienda un tempo quotata in Borsa. «Tutte le posizioni legate alla cosiddetta lista Falciani risultano in regola con gli obblighi dichiarativi previsti dalla legge italiana», recita una nota inviata a “l’Espresso” dalla famiglia, che nelle carte della Hsbc viene associata a conti per un totale di circa 17 milioni. I Manuli però non spiegano se negli anni scorsi abbiano sanato quei conti sfruttando il condono dello scudo fiscale.

Non entra nei particolari neppure Giovanni Curioni, importante broker assicurativo con base in Lombardia nonché consigliere di amministrazione del Banco Popolare. «È vero: in passato io avevo un conto alla HSBC», afferma Curioni per poi spiegare che «la mia posizione è stata regolarizzata».

Diversa la posizione del comasco Michele Ratti, principale azionista dei supermercati Bennet (oltre un miliardo e mezzo di ricavi all'anno). Ratti conferma che era intestatario di un conto alla Hsbc da oltre 26 milioni di dollari, ma chiarisce: «Come ha riconosciuto anche la Guardia di Finanza, non c’è stata alcuna evasione. Erano soldi dichiarati nei bilanci: appartengono alla nostra finanziaria lussemburghese».

Portano a Napoli, invece, i conti (azzerati al 2007) intestati a Giuseppe Vecchione, che nelle carte dell'Hsbc viene qualificato come imprenditore nel settore dell’import-export. L’indirizzo di riferimento per il cliente è in pieno centro della città partenopea, in via Duomo, ma la società di riferimento, la Retfin management, si trova a Panama. «Il denaro depositato in Svizzera è stato riportato in Italia con lo scudo fiscale», segnala un legale di Vecchione.

La Pinkwild invest, invece, è un'altra società panamense che risulta collegata ad Alessandro Gumier, a sua volta associato a un deposito con quasi 2 milioni di dollari a fine 2007. Gumier è un alto dirigente della Bank of America in Italia. Nel 2005 però, quando il conto all'Hsbc è stato aperto, il manager lavorava in Unicredit.