Nome: Giuseppe Donaldo Nicosia

Domicilio: Miami

Attività: imprenditore pubblicitario, latitante dal 2014. Arrestato per truffa all’Iva, bancarotta fraudolenta e altro

Società offshore: Darion Trading e Amadocia

Sedi: British Virgin Islands e Delaware americano

Eventi rilevanti: Nicosia era socio di Marcello Dell’Utri nella società spagnola Tomé Advertising SL, che secondo le accuse della Guardia di Finanza sarebbe servita per una truffa da 43 milioni all'Erario.  L'ex braccio destro di Berlusconi avrebbe beneficiato personalmente di una parte del presunto bottino. Secondo le indagini della Guardia di Finanza Nicosia avrebbe reinvestito i proventi della presunta frode in acquisti di lusso tra cui un doppio appartamento acquistato nel 2006 a New York. Nicosia avrebbe poi rivenduto l'appartamento a una sua società offshore creata attraverso Mossack Fonseca

I nostri approfondimenti:
- Ecco gli italiani con i soldi in paradiso
- Il database dei nomi italiani